L'immobilier et les circuits bancaires français constituent une destination reconnue pour des fonds litigieux déplacés depuis d'autres pays d'Europe et au-delà.
L'immobilier français, en particulier à Paris et sur la Côte d'Azur, reste une destination courante pour des fonds liés à des fraudes ou à de la corruption commises ailleurs.
Les banques françaises peuvent être contraintes de divulguer des informations sur les comptes et de geler des fonds via la procédure judiciaire appropriée.
Des structures sociétaires françaises sont parfois utilisées pour détenir ou déplacer des actifs litigieux, complexifiant le recouvrement.
Le recouvrement nécessite souvent d'agir simultanément avec des juridictions et des avocats d'autres États membres de l'UE, dans le cadre des mécanismes de reconnaissance mutuelle.
Déterminer où les fonds ont réellement été acheminés, souvent l'étape la plus urgente avant tout déplacement supplémentaire des actifs.
Saisir la juridiction française compétente d'une demande de saisie conservatoire empêchant tout déplacement ultérieur des actifs identifiés.
Contraindre les banques ou notaires à communiquer les informations relatives aux comptes et à la propriété des actifs en question.
Transformer une décision favorable en un recouvrement effectif, nécessitant parfois des mesures d'exécution supplémentaires dans un autre État de l'UE.
Oui, dans les circonstances appropriées, en particulier lorsque les mécanismes d'entraide judiciaire de l'UE s'appliquent.
Très rapidement — le délai est souvent le plus grand risque pour un recouvrement réussi, les actifs pouvant être de nouveau déplacés dès qu'une action est suspectée.
Presque toujours. Un recouvrement efficace nécessite généralement une action coordonnée entre notre avocat du réseau en France et un conseil dans le pays où les faits se sont produits.
La rapidité est essentielle. Parlez-nous avant que les actifs ne soient de nouveau déplacés.